Slim y Salinas Pliego llamados a declarar por caso de corrupción Lava Jato, PGR desestimó la solicitud


Autor: Paola Martínez.
Autor: Paola Martínez.
2017-06-01  | 
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La justicia brasileña llamó a declarar a finales de 2015 para el caso Lava Jato a Carlos Slim Helú, presidente de América Móvil; Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, subsidiaria de Salinas. Tanto Slim como Salinas Pliego sostuvieron negocios con José Dirceu de Oliveira e Silva, ministro de Casa Civil de 2003 a 2005, durante la presidencia de Luiz Inácio “Lula” da Silva y condenado a 32 años de prisión por corrupción y lavado de dinero1.

La Procuraduría General de la República (PGR) de México no colaboró con la justicia brasileña, a los llamados de la reportera de RindeCuentas.org ni la PGR ni Grupo Salinas estuvieron disponibles para entrevistas o comentarios antes del cierre de esta edición. Por su parte, Grupo Carso respondió que “no podemos hacer comentarios sobre un tema que desconocemos”.

La razón por la que Brasil pidió sus testimonios es que los empresarios mexicanos tuvieron negocios con José Dirceu a través de su empresa JD Assessoria e Consultoria2 para la exploración del mercado brasileño. En 2004 Telmex, de Slim, compró Embratel, la empresa de telefonía brasileña; mientras que en 2008 Salinas Pliego empezó su expansión carioca de Banco Azteca y las tiendas Elektra.

Entre 2006 y 2013 Dirceu recibió 12.3 millones de dólares, de los cuales 1.1 millones de dólares no aparecían reportados en las cuentas del ex ministro. Según el tercer grupo de trabajo del Ministerio Público de Brasil estos ingresos provenían de contratos celebrados con clientes extranjeros entre los que figuran Slim y Salinas Pliego.

Banco Azteca, intermediario de ilegalidades

 

En marzo de 2008 Elektra del Milenio, S.A. de C.V. inauguró su primer Banco Azteca do Brasil3, pero según el Grupo Salinas la inversión no fue fructífera y empezó a anunciar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su salida en mayo de 2015. Su salida definitiva fue el 8 de enero de 2016 según reportó a la BMV, lo que no reportó es que al mismo tiempo el Banco Nacional de Brasil ordenó el cierre de operaciones4 y que hacía dos meses que Dirceu había pedido que Salinas Pliego y Luis Niño de Rivera, testificaran en su juicio5. Las 35 tiendas Elektra cerraron cuatro meses más tarde.

A la inauguración de Banco Azteca do Brasil asistieron Lula da Silva y Dilma Rousseff, quien en ese entonces ya había substituido a Dirceu como ministra de la Casa Civil6. La aspiración de Salinas era que con una inversión de 2,000 millones de dólares en cinco años, hubiera más tiendas Elektra, asociadas a Banco Azteca, que en México. Los dos políticos están siendo investigados por el caso Lava Jato.

“Vamos a hacer que su banco funcione en Brasil, porque usted puede conseguir o reducir el costo para el pueblo más pobre. Estoy desafiando a los bancos brasileños, sobre todo a los públicos”, dijo Lula ese día en Recife, donde se inauguró la sucursal7.

El caso armado en contra de Dirceu afirma que Banco Azteca usaba las cuentas de sus clientes para lavar dinero, mediante la apertura de una cuenta denominada “Guardadito”, que se abría automáticamente cada vez que un nuevo cliente abría una cuenta normal8. Según lo que reporta O Globo, las cuentas “Guardadito” eran alteradas en la noche sin que el cliente tuviera conocimiento de ello, el dinero entraba y salía durante la noche, y en la mañana el saldo estaba normal otra vez. Esta operación servía para blanquear capitales, siempre según O Globo la cifra alcanzaba los 100 mil reales al día. (30 mil dólares al cambio de hoy)

Según la fiscalía brasileña Salinas Pliego pagó, entre 2006 y 2016, 539 mil dólares a José Dirceu, quien no reportó esa transferencia que pasaba a través de Banco Do Brasil, Bank of American, Bank of New York Mellon, Citibank, Standard Chartered, Wells Fargo y Wachovia Bank en Estados Unidos y uno no identificado en México9. Según el Ministerio Público de Brasil los contratos y pagos que recibió Dirceu “corresponderían a negocios jurídicos simulados o inexistentes, elaborados exclusivamente para justificar el ingreso de recursos originados en actos de corrupción”10.

PGR negó testimonios a defensa de Dirceu

 

La defensa de Dirceu y él mismo sostienen que fue contratado por Slim y Salinas Pliego por su amplia experiencia en negocios internacionales11. La fiscalía brasileña alega que nunca hubo una contratación formal y que los tratos entre político y empresarios eran ilícitos al no declarar los pagos. Es en este contexto que la defensa de Dirceu pide los testimonios de los empresarios mexicanos.

“¿En alguna oportunidad, antes o durante el periodo de prestación de servicios de JD Assessoria e Consultoria, el señor José Dirceu ofreció algún tipo de privilegio o ventaja indebidas para el gobierno brasileño u otro gobierno con el cual él tendría relación?”, es una de las preguntas que la defensa del exministro pidió a la justicia mexicana que realizara a los tres empresarios.

El 6 de mayo de 2016, siete meses después de la primera petición de asistencia judicial internacional y dos meses antes de que venciera el segundo plazo, José Manuel Merino, director general de la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales de la PGR en México negó la solicitud con el argumento de que no se había explicado la relevancia, utilidad ni pertinencia de los empresarios en el caso y su relación con Dirceu12.

Ante la doble negativa de la PGR, la defensa de Dirceu desistió de llamar a testimonio a Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Luis Niño de Rivera13. Como respuesta a una solicitud de información que hizo RindeCuentas.org al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, éste indicó que no puede “manifestarse incluso sobre la mera existencia o no del pedido de cooperación jurídica internacional en el caso determinado”.

Debido a todos los casos de corrupción en los que se vio envuelto Dirceu, ex guerrillero en la dictadura de los años 60 y ministro de gobernación con Lula entre 2003 y 2005, fue condenado en 2016 a 32 años en prisión. A principios de mayo de 2017 la Corte Suprema de Brasil le permitió salir de la cárcel en régimen de libertad vigilada14.

Slim, Salinas Pliego y Niño de Rivera pueden estar tranquilos, la PGR ha evitado que vean manchado su nombre en un caso de corrupción que afecta a toda América Latina. No importa cuántas pruebas pueda tener la justicia brasileña, las élites se protegen entre sí.

Historia de Claudia Ocaranza, editada por Eduard Martín-Borregón.

  1. Fausto Macedo, Julia Affonso y Ricardo Brandt. Lava Jato investiga pagamentos de billonário mexicano a Dirceu. Estadao. 14 de junio de 2016.
  2. Registro público de JD Assessoria e Consultoria. Registro Público de Brasil
  3. Comunicado de Grupo Elektra. Primer trimestre de 2008.3
  4. Banco Central decreta liquidação de instituição financeira. Web del Banco Central do Brasil. 8 de enero de 2016.
  5. Solicitud de asistencia jurídica en materia penal- SAJ N° 700001296607. Departamento de Recuperación de Activos del Ministerio de Justicia de Brasil. 18 de noviembre de 2015.
  6. Banco Azteca desembarca no Brasil. Gazeta Mercantil. 28 de marzo de 2008. 6
  7. Cleide Carvalho. Lava-Jato investiga pagamentos de grupo mexicano a José Dirceu. O Globo. 15 de abril de 2016.
  8. Declinación de atribución del Procurador a favor del tercer grupo de trabajo. 13 de octubre de 2015. Documento recuperado de http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-investiga-pagamentos-de-bilionario-mexicano-a-dirceu/
  9. Relatorio Analise do Pagamentos do Dirceu. 15 de julio de 2015. Documento recuperado de http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lava-jato-investiga-pagamentos-de-bilionario-mexicano-a-dirceu/
  10. Segunda solicitud. 17 de marzo de 2016. Documento recuperado a través del buscador Lava JOTA. https://www.jota.info/lavajota/index.html
  11. Extracto de la declaración de José Dirceu. 15 de febrero de 2016. Documento obtenido a través del buscador Lava JOTA.
  12. Desestimación de la PGR mexicana. 6 de mayo de 2016. Documento obtenido a través del buscador Lava JOTA.
  13. Defensa de Dirceu desiste de llamar a testimonio a los empresarios. 22 de agosto de 2016. Documento obtenido a través del buscador Lava JOTA.
  14. STF liberta José Dirceu; veja a trajetória do ex-homem-forte de Lula, do auge à derrocada. BBC Brasil. 2 de mayo de 2017.

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